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No documento, eles citam indícios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua desde 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.

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ESTES réus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação de dinheiro por instituiçãeste financeira e organização criminosa.

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Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

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Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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